USA nakłada nowe sankcje związane z Rosją i cyberprzestrzenią

Stany Zjednoczone nałożyły w czwartek sankcje na domniemane rosyjskie operacje prania pieniędzy, które były przeznaczone dla cyberprzestępców i obejmowały trzy nielegalne giełdy kryptowalut. 

Departament Sprawiedliwości USA ujawnił akt oskarżenia, w którym oskarżył obywatela Rosji Siergieja Siergiejewicza Iwanowa o spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego i pranie pieniędzy przy użyciu skradzionych informacji o kartach kredytowych i debetowych. Z usług Iwanowa korzystały rynki cyberprzestępczości, grupy ransomware i hakerzy odpowiedzialni za poważne naruszenia danych dużych amerykańskich firm, poinformował departament. Podobne zarzuty w akcie oskarżenia postawiono obywatelowi Rosji Timurowi Szachmametowowi, jak poinformował departament.

W ramach skoordynowanej akcji Departament Skarbu nałożył sankcje na Iwanowa i Cryptex, giełdę walut wirtualnych z siedzibą w Saint Vincent i Grenadynach, ale działającą w Rosji. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nałożyli sankcje na tysiące rosyjskich celów od czasu, gdy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. W wyniku wojny zginęły dziesiątki tysięcy osób, a wiele miast zostało zniszczonych.

W tym samym czasie Departament Stanu ogłosił nagrody w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania Ivanova lub Shakhmametova. Departament Stanu oferuje również nagrody w wysokości do 1 miliona dolarów za informacje identyfikujące liderów PM2BTC i kradzionych rynków kart kredytowych PinPays i Joker’s Stash.

Sieć ds. egzekwowania przepisów dotyczących przestępstw finansowych Departamentu Skarbu zidentyfikowała również rosyjską giełdę kryptowalut PM2BTC, która jest powiązana z Iwanowem, jako „główny problem prania pieniędzy” w związku z rosyjskimi nielegalnymi finansami.

Biuro ds. przestępstw finansowych Departamentu Skarbu stwierdziło, że PM2BTC stosowało „nietypowe zaciemnianie”, które utrudniało śledzenie nielegalnych transakcji, jak podano. Według Departamentu Skarbu PM2BTC ma długotrwałe powiązania z rosyjskimi lub powiązanymi z Rosją instytucjami finansowymi, które podlegają sankcjom USA lub innym ograniczeniom.

„Stany Zjednoczone i nasi międzynarodowi partnerzy pozostają zdecydowani w naszym zobowiązaniu do zapobiegania bezkarnemu działaniu podmiotów ułatwiających cyberprzestępczość, takich jak PM2BTC i Cryptex” – powiedział Bradley Smith, pełniący obowiązki podsekretarza ds. terroryzmu i wywiadu finansowego w Departamencie Skarbu.